Análise a partir do perfil familiar, patrimonial, tributário e empresarial dos interessados.

Diagnóstico com recomendação, ou não, para abertura de holding a partir de objetivos, objeções, custos, viabilidade jurídica e fiscal, lucratividade tempo de retorno sobre o investimento (ROI).

Desenvolvimento de esboço da holding a partir de planejamento estratégico, incluindo: tipo jurídico, natureza operacional, objetivos estratégicos, membros, responsabilidades, distribuição de cotas, estrutura de governança, planejamento econômico, patrimonial, tributário e sucessório, cláusulas de segurança ou restritivas, gestão e manutenção, croqui estrutural.

Fechamento do planejamento com revisão do Croqui Estrutural e avaliação de seu alinhamento com os objetivos estratégicos.

Fechamento do planejamento com revisão do Croqui Estrutural e avaliação de seu alinhamento com os objetivos estratégicos.

Redação de contratos, acordos entre sócios ou cotistas, estatutos e assinatura de documentos necessários com base em Planejamento Estratégico e Croqui Estrutural.

Inscrição na Junta Comercial, emissão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), solicitação de alvarás e inscrições (municipal e estadual) quando cabíveis, abertura de contas bancárias e cadastro nos demais órgãos fiscais ou regulatórios, quando necessário.

Observação: Prazo estimado dependendo da agilidade dos órgãos públicos e cartórios.

Transferência de ativos incluindo: regularização dos imóveis nos cartórios, emissão de escritura, pagamento de ITBI** e registro no nome da holding; transferência de outros bens como veículos, cotas societárias, investimentos, títulos e ações, etc.

Observação: Imóveis com peculiaridades podem gerar custos adicionais. Quantidade e tipo de imóveis podem impactar no prazo.

Formalização da escrituração contábil inicial com implementação de sistema para acompanhamento de receitas, despesas, tributos, balanço patrimonial, etc.

Gestão da holding incluindo: execução do planejamento estratégico, atualizações patrimoniais, ajustes contratuais, inclusão de novos membros ou sócios, alterações de organograma, comunicações, manutenção contábil incluindo apuração periódica, envio de demonstrações, balanços, tributação, etc.